当前■◆■■，四部门已经实现很成熟的信息共享◆★◆，通过联网核查，银行可以直接在系统中核查■■★★■◆：企业相关人员手机号码信息、企业纳税状态◆◆■★★■、企业登记注册等信息等等。
税务部门本身就拥有强大的金三系统，对税负异常◆★★■■、发票开具异常★■■◆■、财务数据异常等情形进行实时监控，如今加上银行私户◆■■、公户的大额业务交易的信息，几乎可以超级精准的锁定偷税！
金融机构通过智能系统实时扫描以下可疑特征★■：1.资金快进快出:同一资金24小时内完成进出操作
当然，并不是所有的公转私都是不合规的■■，有8种情况，可以放心大胆的转，具体如下图：
不做收入◆◆★，所以不敢走成本★■◆■■★，仓库空空如也，但是账上挂了几十万甚至几百万库存。经得住稽查吗？
批发零售、房地产◆◆★、建筑★■◆◆、汽车销售四大行业被点名，为什么要单独指出？行业里的人应该心里清楚明白★■。
一、哪些交易会被判定为大额交易？根据中国人民银行发布的《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》
意见稿要求银行报送大额现金业务信息■■◆■，推送至相关部门共享。对大额现金业务信息分行业◆■◆、用途、金额进行分析。
近期，个人账户银行流水异常增多的问题引发关注，这类问题极易触发金融机构的监管警报。小编给大家整理了注意事项及规避方法，一起来看看吧~
现在往往以三年为一个区间，一家企业不可能长期亏损，尤其是那种毛利明显偏低的★◆★■■，请做好自查！（毛利=不含税售价—不含税进价，毛利率=（不含税销售收入—不含税成本）/不含税销售收入）
3.法律追责风险:若查实存在偷逃税款、洗钱等违法行为，将面临补缴税款■■◆◆★◆、罚款甚至刑事责任。
如今，企业信息联网核查系统的运行，加上大额现金管理的试点实施，超过规定的大额现金业务信息就会直接从银行推送到相关部门■★◆◆★◆！
除此之外，发票虚开、虚报费用★◆■◆■★、违规享受税收优惠、不合理的加计扣除、不符合条件高新认定等等风险也很大！企业必须要提前知晓各种风险，评估风险大小，做好事情控制！
除了■◆★■★，大额现金存取会被重点监控，企业还需要注意的是：公对公★◆■★、公对私大额转账也会被重点监控！
很多被腐败、偷逃税、洗钱等违法活动，钻了监管薄弱的空子■◆■◆■。“私户避税”、◆■■■“现金发工资避个税★★”，更是屡见不鲜。
4.整数金额异常■■■◆■:频繁发生整数位大额交易(如50万、100万等整数值)，且缺乏合理商业背景。
1.监管联动机制:银行系统会自动上报异常账户，可能引发税务、公安、反洗钱中心等多部门联合调查
粤公网安备 44010602011870号